Bloomberg: България е на крачка от излизане от „сивия списък“ за пране на пари

FATF обсъжда промяна, която може да отпадне на 30 октомври. Решението се взема с консенсус, а организацията вече отчете напредък по мерките срещу пране на пари и финансиране на тероризма.

България се очаква да бъде извадена от т.нар. „сив списък“ на FATF за пране на пари. Заедно със страната може да бъдат премахнати и Монако и Кот д’Ивоар. Това съобщава Bloomberg, като се позовава на източници, запознати с обсъжданията.

Окончателното решение трябва да бъде взето на 30 октомври. Това е последният ден от следващото пленарно заседание на организацията в Париж. До момента решението не е финализирано. Промените в списъка се одобряват с консенсус от членовете на FATF. Сред тях са САЩ, Великобритания, Европейската комисия, Китай, Япония и Индия.

Какво означава „сивият списък“ и защо е важен

FATF включва в „сивия списък“ държави и юрисдикции със стратегически слабости. Става дума за системи срещу пране на пари. Включени са и мерки срещу финансиране на тероризма. Обхванато е и финансирането на разпространение на оръжия за масово унищожение.

Страните в списъка поемат ангажимент за конкретни корекции. Те попадат под засилено наблюдение. Това носи репутационен риск. Възможни са и по-строги проверки от банки и инвеститори.

Пътят на България: от октомври 2023 до възможен изход

България беше включена в списъка през октомври 2023 г. Това стана в чувствителен момент. Тогава страната водеше преговори за присъединяване към еврозоната. През октомври 2024 г. FATF остави България в „сивия списък“.

Bloomberg припомня, че България от години е обект на критики за корупция. В последните оценки обаче организацията отчита напредък. През юни FATF даде предварителна оценка за значително изпълнение на плана за действие. Организацията одобри и проверка на място. Тя трябва да потвърди реалното прилагане на реформите. Ще се оценят и устойчивите резултати. Важен е и въпросът за политическата воля.

Какви мерки отчита FATF

Според официалното съобщение България е въвела национална стратегия. Приет е и цялостен план срещу пране на пари. Обхванато е и финансирането на тероризма.

FATF отчита засилен надзор, базиран на риск. Той засяга оператори на парични преводи. Включени са обменните бюра. Под наблюдение са и посредници при сделки с имоти. Въведени са и изисквания за достъп до пазара за доставчици на услуги с виртуални активи.

Организацията посочва и по-точна информация за действителните собственици на компании. Отчетено е автоматизиране на подбора на сигнали за съмнителни операции. Има напредък при разследванията и наказателното преследване. Това включва случаи, свързани с корупция по високите етажи. Посочена е и организираната престъпност.

Сред мерките са и по-активно търсене на конфискация. FATF отчита и възможност за паралелни финансови разследвания. Те важат при разследвания за тероризъм. Посочва се и отстраняване на пропуски при целевите финансови санкции. Те са насочени срещу финансиране на тероризма. Включено е и разпространението на оръжия за масово унищожение.

Решението на 30 октомври ще покаже дали тези стъпки са достатъчни. То ще даде сигнал и за доверието към българската финансова рамка. Влиянието ще се усети най-вече при международните плащания. И при оценката на риска от партньорски банки.

Още новини в категория България