Прокуратурата разследва финансирането на хижа „Петрохан“: проверяват автомобили и сметка в САЩ

СГП и НАП проследяват произхода и движението на средства на свързани лица. Наложени са обезпечителни мерки върху придобити МПС, а до американските власти е изпратено искане за съдействие.

Софийската градска прокуратура (СГП) продължава разследването по досъдебно производство, свързано с финансирането на дейности и финансови операции около неправителствената организация, която стопанисва хижа „Петрохан“. Фокусът е върху произхода и движението на парични средства, както и върху имущество, придобито с тях.

Разследващите описват „активно събиране и проверка на доказателства“. Целта е да се изясни как са финансирани конкретни дейности, през кои канали са минали парите и кой е имал отношение към операциите. Според прокуратурата се проверяват и „всички други обстоятелства“, които са от значение за случая.

Проверка на автомобили и произход на средства

В рамките на разследването са установени данни за придобиване на моторни превозни средства. Произходът на средствата за покупките все още се изяснява.

По указание на наблюдаващия прокурор Националната агенция за приходите (НАП) е предприела действия по реда на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс. Проверява се какъв е източникът на финансовите ресурси, използвани за закупуването на автомобилите.

Понастоящем върху моторните превозни средства са наложени предварителни обезпечителни мерки. Това означава, че активите са защитени от разпореждане до изясняване на фактите.

Сметки в България и искане за съдействие до САЩ

Прокуратурата съобщава, че са установени банкови сметки на свързани лица в България. Освен това е открита и чуждестранна банкова сметка, която попада под юрисдикцията на САЩ.

По отношение на американската сметка е изпратено искане за съдействие до властите в Съединените щати. То е по линия на международноправното сътрудничество. Така българските разследващи търсят официална информация за движение по сметката и свързани данни.

Какво следва оттук нататък

СГП заявява, че разследването продължава с действия по установяване на произхода и движението на средствата. Проверява се и начинът на финансиране на дейностите, за които има данни в преписката.

Прокуратурата посочва, че ще информира обществеността при нови обстоятелства. Това ще стане само ако информацията може да бъде оповестена без риск за разследването.

Още новини в категория България