Над 1 млн. стари телефони са продадени като нови в ЕС – България е сред 19 държави в операция „Троя“

Европейската прокуратура разследва схема с телефони от части, сглобявани в Хонконг и ОАЕ, представяни за нови и продавани онлайн в целия ЕС. Щетите се оценяват на поне 300 млн. евро, плюс над 30 млн. евро загуби от ДДС.

България е сред 19 държави, в които се провежда мащабна операция срещу престъпна организация. Тя е заподозряна, че е продала над 1 млн. употребявани мобилни телефона. Устройствата са били представяни като нови.

Информацията е от Европейската прокуратура, ръководена от Лаура Кьовеши. Според разследващите схемата е нанесла щети за най-малко 300 млн. евро на потребители в ЕС. Отделно се предполага, че са нанесени загуби от над 30 млн. евро от ДДС в няколко държави членки.

Как работи схемата според разследването „Троя“

Разследването е с кодово име „Троя“. В него участва и българската Национална следствена служба.

Според събраните данни телефони са били сглобявани от използвани части. Това е ставало в Хонконг и Обединените арабски емирства. След това устройствата са били транспортирани до Нидерландия. Там са били почиствани и пакетирани като нови.

Следващата стъпка е била логистична. Телефоните са били доставяни до складове в Германия. Оттам са били продавани онлайн на крайни клиенти в целия Европейски съюз.

Подозрения за измама с ДДС и фиктивни фирми

Разследването сочи и данъчен елемент. Доказателства показват, че фиктивни компании в Австрия, България, Германия и Нидерландия, както и в Швейцария, вероятно са действали поне от 2018 г.

Те са подозирани, че са използвали неправомерно т.нар. схема за облагане с ДДС на маржа. При нея препродавачът плаща ДДС само върху печалбата си. Това е разликата между покупната и продажната цена.

Тази схема обаче се прилага само при препродажба на стоки, за които вече е платен ДДС. В разглеждания случай телефоните са били представяни като нови. Това означава, че ДДС е трябвало да се начислява върху цялата продажна цена.

Европейската прокуратура посочва, че клиентите в ЕС са били подвеждани. Паралелно с това са се трупали и щети от ДДС във всяка държава, където устройствата са продавани като нови.

Претърсвания, арести и международна операция

Европейската прокуратура в Кьолн съобщава, че от събота се извършват претърсвания и арести. Акцията обхваща 19 държави, включително България. Сред участващите са още Австрия, Белгия, Хърватия, Кипър, Естония, Финландия, Германия, Италия, Латвия, Литва, Люксембург, Полша, Португалия, Румъния, Словакия, Испания, Швейцария и Нидерландия.

В операцията участват 1770 полицаи, данъчни и митнически служители. По данни на прокуратурата са направени над 160 претърсвания. Във Великобритания е бил разпитан свидетел.

До момента са арестувани седем заподозрени. Задържанията са в Австрия, Германия и Испания. Сред арестуваните са и двама предполагаеми ръководители на организацията.

Още новини в категория Светът