Дурмушеви: откъде тръгнаха милионите и как един индустриален бизнес стигна до „Арда“?

От семейна фирма в Кърджали до бизнес с милиони оборот, футболен клуб и сложна мрежа от финансови връзки — документите очертават история, която поставя повече въпроси, отколкото дава отговори

Историята на богатството на Рамадан и Яшар Дурмушеви не може да бъде разказана само през футбола.

ПФК „Арда“ е по-скоро последната видима част от една по-дълга бизнес история.

В началото стои „ИК Наталия“ — дружество, регистрирано през 2012 г., в което днес участват Рамадан Яшаров Дурмушев, Мелят Сюлейманова Дурмушева и Яшар Рамаданов Дурмушев. Яшар и Рамадан са управители.

През 2020 г. компанията отчита около 10,579 млн. лв. оборот и 31 служители.

Това вече е реален индустриален бизнес.

Но следващият въпрос е по-важен:

Как се натрупва капиталът, който впоследствие позволява на семейството да влезе и във футбола?

Първата следа: „ИК Наталия“

„ИК Наталия“ работи с химични продукти и преработва соапщок — остатъчен продукт от рафинирането на растителни масла.

Самата компания представя бизнеса си като производство и преработка на суровини за химическата промишленост.

Според представения от Veolia казус производството генерира значителни количества индустриални отпадъчни води. Посочени са около 27 000 куб. м годишно, както и около 820 тона ХПК годишно. Отпадъчните води са описани като специфични и силно натоварени по редица показатели.

След възникнали проблеми с местната инфраструктура водите започват да бъдат транспортирани до София за приемане и пречистване.

Това само по себе си не е незаконно.

Но поставя въпрос, който е валиден и за финансовата страна на бизнеса:

има ли пълна проследимост между производството, количеството отпадъчни води, транспорта, плащанията и счетоводните документи?

2022 г.: полицията влиза в „Наталия“

Тук вече има нещо, което не е предположение.

През юли 2022 г. Яшар Дурмушев е сред задържаните при специализирана операция на „Противодействие на икономическата престъпност“ в ОД МВР–Кърджали, проведена съвместно с РИОСВ–Хасково.

Дурмушев е задържан за 24 часа.

Пред БНР той заявява, че не разбира защо е задържан и категорично отрича отпадъчните води от предприятието да са причина за измирането на риба. Той обяснява, че фирмата има договор с ВиК и че отпадъчните води вече се предават за пречистване в ПСОВ „Кубратово“ в София.

Следата, която води към „Кристална вода“

И тук историята става много по-интересна.

Преди Дурмушеви да поемат контрола върху ФК „Арда“, футболният клуб е финансиран от „Кристална вода“ АД.

По документите, които вече разгледахме, между 2019 и 2021 г. към клуба са предоставени заеми с обща главница:

5 596 100 лв.

Натрупаните лихви са:

211 900 лв.

Общото вземане:

5 808 000 лв.

На 23 август 2021 г. това вземане е внесено като непарична вноска в капитала на ФК „Арда“

„Кристална вода“ получава:

5808 акции по 1000 лв.

Така:

дългът → вземане → капитал → акции.

И именно тук се появява един от най-важните въпроси в цялата история:

Как точно дългът се превърна в собственост?

Самата операция е законово възможна.

Но при почти 5,8 млн. лв. тя не може да бъде разглеждана като маловажна счетоводна операция.

Трябва да се видят:

А „Кристална вода“ се оказва в друга многомилионна история

Тук трябва да бъдем особено внимателни.

През 2024 г. Комисията за противодействие на корупцията разследва кредита от 148,5 млн. лв., отпуснат от ББР през 2019 г. на „Роудуей кънстракшън“.

В хода на това разследване КПК съобщава, че „Кристална вода“ е получила значителни средства чрез заем от „Био майнинг“.

Комисията установява и че „Кристална вода“ е била обезпечител по кредит между „Търговска банка Д“ и ТЕЦ „Варна“, както и че е погасявала задължения на ТЕЦ „Варна“ към банката.

КПК посочва, че периодът съвпада с предоставянето на заем от 30 млн. лв. от „Био майнинг“ към „Кристална вода“.

Това е сериозна следа.

И тогава идва ФК „Арда“

На 5 октомври 2021 г. „Кристална вода“ е записана като собственик на 99,49% от ФК „Арда“.

Следващата година структурата се променя.

През март 2022 г. в управлението на клуба влизат Ахмед Моллахасан и Яшар Дурмушев.

През октомври 2023 г. Моллахасан публично обявява, че ще прехвърли акциите на Яшар Дурмушев.

Това е повратният момент.

Защото така пътят изглежда приблизително така:

„Кристална вода“

↓

5,808 млн. лв. капитализация

↓

99,49% от „Арда“

↓

Моллахасан

↓

структурата на Дурмушеви

Дали всяка стъпка е била извършена при пазарни условия?

Каква е била цената?

Имало ли е прихващане?

Имало ли е поемане на задължения?

Имало ли е заем?

И кой в крайна сметка е финансирал придобиването?

Това са въпросите, които документите трябва да отговорят.

Яшар: „Поех финансирането“

Има още един важен факт.

През 2022 г. БНТ съобщава, че бюджетът на ФК „Арда“ ще бъде около 3 млн. лв., като приблизително половината се очаква да бъде осигурена от „ИК Наталия“.

Това вече е пряка връзка между семейния бизнес и футбола.

Не е хипотеза.

Не е „някой казал“.

Публично е обявено, че „ИК Наталия“ ще стане основен спонсор и че около половината от бюджета на клуба ще бъде осигурена от фирмата.

Следователно има напълно легитимен въпрос:

Колко пари реално са преминали от „ИК Наталия“ към ФК „Арда“?

Като спонсорство?

Като заем?

Като плащания за услуги?

Като други форми на финансиране?

И как са осчетоводени?

Бащата и синът

Тук се вижда и разликата между двамата.

Рамадан Дурмушев е съдружник и управител на „ИК Наталия“.

Яшар Дурмушев е съдружник и управител на същото дружество, едноличен собственик на „ЯД–Ойл“, а впоследствие се появява и в управлението на ФК „Арда“.

Това не е доказателство за незаконна схема.

Но е достатъчно, за да бъде проследена цялата финансова мрежа между:

Рамадан Дурмушев

Яшар Дурмушев

„ИК Наталия“

„ЯД–Ойл“

„Арда Инвест“

ФК „Арда“

и свързаните с тях дружества.

Най-голямата неизвестна: произходът на капитала

В журналистическото разследване „откъде са парите?“ не означава автоматично „парите са незаконни“.

Това е фундаментална разлика.

За да се твърди пране на пари, трябва да има данни за имущество с престъпен произход и действия за прикриване или преобразуване на този произход. Българският Наказателен кодекс урежда това в чл. 253.

В случая с Дурмушеви не разполагаме с доказателства, позволяващи да заключим, че тяхното имущество е придобито чрез престъпление или че те са извършили пране на пари.

Това обаче не означава, че няма какво да се проверява.

Напротив.

Има ли финансов мост между „Наталия“ и ФК „Арда“?

Това е може би най-важният въпрос.

Публичните данни показват:

„ИК Наталия“ → спонсор на ФК „Арда“

и

Яшар Дурмушев → финансиране на клуба.

Но липсва пълната картина:

колко?

кога?

по коя сметка?

на какво основание?

при какви условия?

с какъв договор?

има ли свързани сделки?

има ли заеми?

има ли прихващания?

Това са въпроси, които могат да бъдат решени само чрез счетоводните книги, банковите извлечения и договорите.

Това е въпросът, който вече може да бъде зададен не само журналистически, но и институционално:

Не трябва ли НАП да провери финансовите отношения между свързаните лица и дружества около Дурмушеви и „Арда“?

Не защото е доказано нарушение.

А защото има:

Една данъчна проверка би могла да установи неща, които публичните регистри не могат да покажат.

Има ли основания за проверка на ДАНС и прокуратурата?

Тук прагът трябва да бъде още по-висок.

Не е достатъчно да има сложна корпоративна структура.

Но ако при проверка се открият:

несъответствие между доходи и придобито имущество;

фиктивни заеми;

необясними преводи;

сделки между свързани лица без икономическа логика;

прикриване на действителния собственик;

или средства с неясен произход,

тогава вече въпросът за потенциални престъпления би придобил съвсем различна тежест.

Какво знаем и какво не знаем

Знаем:

„ИК Наталия“ е реален индустриален бизнес с милиони оборот.

Знаем, че Рамадан и Яшар Дурмушеви са нейни съдружници и управители.

Знаем, че компанията е основен спонсор на ФК „Арда“и е заявено, че ще осигури приблизително половината от бюджета на клуба през 2022 г.

Знаем, че ФК „Арда“ е била финансирана с 5,596 млн. лв. заеми от „Кристална вода“, които впоследствие са капитализирани като 5,808 млн. лв.

Знаем, че „Кристална вода“ е била част от разследването на КПК за финансовите потоци около кредита от 148,5 млн. лв. на ББР.

Знаем, че през 2022 г. Яшар Дурмушев е бил задържан за 24 часа при акция, свързана с проверка на дейността на „Наталия“.

Не знаем:

Не знаем пълния произход на капитала на семейството.

Не знаем пълната сума, която „ИК Наталия“ и свързани лица са вложили в ФК „Арда“.

Не знаем всички договори между семейството и клуба.

Не знаем цената и механизма на всяка стъпка при прехвърлянето на собствеността.

Не знаем дали има неразкрити свързани сделки.

Истинският въпрос не е „богати ли са?“

Истинският въпрос е:

Как точно са натрупани милионите?

Когато една фамилия преминава от регионален индустриален бизнес към финансиране на професионален футболен клуб, общественият интерес е напълно легитимен.

Когато в историята се появява дружество, което е било обект на задържане и проверка — въпросите стават повече.

Когато се появява „Кристална вода“, която по-късно е в центъра на разследване на КПК за движение на десетки милиони — въпросите стават още повече.

Силният и проверим въпрос е:

„Кой е източникът на капитала, с който баща и син Дурмушеви изграждат бизнеса си и стигат до контрола и финансирането на ПФК „Арда“?“

И отговорът трябва да бъде даден не с интервюта и декларации, а с договори, банкови преводи, счетоводни записи, данъчни документи и проследяване на всяка голяма сделка.

Защото именно там — в движението на парите — започва истинското разследване.

Оригинална публикация: p26.bg